無登録でFX投資を仲介した疑いで会社幹部の男ら4人が逮捕された事件｡

全国から集めた投資金は1350億円にのぼるとみられています｡

これほどの巨額の金を一体どうやって集めたのか?

その手口に迫ります｡



Q.お金を返すつもりはある?(17日)
◆ｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑ　水島忍容疑者(59)
｢返すつもりとか…とりあえず書面でください｡今､答えられないので｣

ｻﾝｸﾞﾗｽ姿で記者の質問に応える男｡

21日､金融商品取引法違反の疑いで逮捕された水島忍容疑者です｡

警察は､水島容疑者が自身が営業統括責任者を務める会社で､他に逮捕された幹部3人らと全国の2万6000人から約9年間で1350億円の投資金を集めたとみていて､うち790億円の行方が分かっていないといいます｡

国内最大級ともいわれる投資詐欺疑惑｡

その手口は一体どういうものだったのでしょうか?



投資金を募っていたのは､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙに本社を置く｢ｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ｣｡

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによると､完全紹介の会員制をうたい､旅行や買い物､ﾜｲﾝといったｻﾌﾞｽｸｻｰﾋﾞｽを提供｡

月々の会費は､50ﾄﾞﾙと100ﾄﾞﾙの2種類で､その会員数は2021年時点で2万8200人とあります｡



◆元会員の女性
｢“福利厚生ｻｰﾋﾞｽの会社”という風に聞くわけですよ｡なかなか予約が取れないﾎﾃﾙを1泊予約するとか､そこに割引で泊まれるとか｡ﾜｲﾝとかでも､今月はこのﾜｲﾝですよ､割引で買えますよ､みたいなのがあったりだとか｣

4年前に､親しい友人の紹介でｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑの会員となった､福岡県内に暮らす50代の女性｡



彼女が魅力に感じたのは､ﾎﾃﾙやﾜｲﾝとはまた別のｻｰﾋﾞｽでした｡

◆福岡県内に住む元会員の女性(50代)
｢(紹介者から)『ｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑという会員に入って､“ﾗｲｵﾝ”という商品に投資するんだよ』と聞いた｡(ｺﾛﾅ禍で)生命保険とか経営者年金とか全部下ろして､お給料払っていたので､不安で､もう飛びつくように『それを紹介してほしい』と｣

その｢ﾗｲｵﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ｣というｻｰﾋﾞｽとは､FX投資による資産運用｡



投資金は､決済代行業者を通じて海外の銀行口座に送金され､中南米の証券会社が運用するというものでした｡

入会にあたり､担当として紹介されたのが｢ｴｰｼﾞｪﾝﾄ｣と呼ばれる勧誘員の女性でした｡

◆福岡県内に住む元会員の女性(50代)
｢(ｴｰｼﾞｪﾝﾄからは)『いま年利が10%になっている』と『日本人は投資に対する意識が低い､銀行から借りてでも入れる価値があるから』と｣



警察によると､ｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑをめぐる組織はﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ型で､今回逮捕された4人らを頂点に別の12社の代理店が連なり､そこに500人を超える勧誘員が所属｡

日本全国に散らばる勧誘員たちは､各地で会員向けの投資ｾﾐﾅｰやﾊﾟｰﾃｨｰを開催していました｡

そういう場所で｢年利20〜30%｣｢10年近い運用実績があり､いつでも出金できる｣とうたっていたといいます｡

結局､この女性が夫婦で投資した金は､合わせて1750万円｡

毎月の運用報告では､勧誘員の説明通りの利回りとなっていて､一度も金を引き出すことはありませんでした｡

しかし､2021年9月､事態が急変します｡

『金融庁業務禁止および停止命令申し立て』

金融庁の調べで､ｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑが無登録だったことに加え､投資の運用実態もなかったことが明らかになったのです｡

元会員の女性が事態を知ったのは､担当の勧誘員とのｺﾞﾙﾌ中でした｡

◆福岡県内に住む元会員の女性(50代)
｢『あまりにｽｶｲﾌﾟﾚﾐｱﾑがうまくいってるから国から意地悪されてるんだよ』みたいな話だった｡(その後は)『事務手続きの会社が今度変わったので､来月から着金始まりますので』とずっと連絡が来ていた｡でも一切入らない｣

結局､女性の手元には1円も戻ってこず､現在､全国各地で元会員たちが損害賠償を求め､水島容疑者や勧誘員への訴訟を起こしています｡



被害を訴えられている勧誘員に電話してみると…

<電話取材>
Q.金融庁の登録がなかったことについては?
◆ｴｰｼﾞｪﾝﾄ(勧誘員)
｢その通りですね､そういう結果が出たという認識をしております｣

Q.ｴｰｼﾞｪﾝﾄも運用しているという認識?
◆ｴｰｼﾞｪﾝﾄ(勧誘員)
｢あ､そうですね｡みなさん変わりなくやっていると思って…私も｣

Q.その中で登録が実際…
◆ｴｰｼﾞｪﾝﾄ(勧誘員)
｢すみません､ちょっともう…｣



TNCの取材班は17日､勧誘員たちを統括する立場の水島容疑者を逮捕前に直撃していました｡

◆水島忍容疑者
｢時間ないので､書面でﾎﾟｽﾄに入れといてもらっていいですか?｣

Q.投資金は返すつもり?
◆水島忍容疑者
｢返すつもりとか…とりあえず書面でください｡僕､答えられないので｡お客さんが直接送金しているので､僕らが預かってないので､僕らの手元には当然お金が､ｽｶｲの手元にはお金がないので｣

Q.運用はされていた?
◆水島忍容疑者
｢書面でお願いします｣

Q.最後､お金は返ってくる?
◆水島忍容疑者
｢僕はそう思っています｡自分も当然､運用しているので｣

その後､返金が滞っている理由や詐欺の認識の有無などを尋ねる質問状をﾎﾟｽﾄに投函し､返信を待っていた中での21日ｰ｡

福岡県警は､2019年から21年にかけて福岡県や広島県の男女6人に対し､無登録でFX投資の取引を仲介した疑いで､水島容疑者や最高経営責任者の斉藤篤史容疑者(45)ら4人を逮捕しました｡

警察は､水島容疑者ら4人の認否を明らかにしていませんが､詐欺容疑での立件も視野に投資金の運用や管理の実態の全容解明を進める方針です｡